SAN JUAN, Puerto Rico – El 2 de julio de 2026, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal contra Gian C. Piovanetti por malversación de fondos bancarios, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Gian C. Piovanetti, contador público certificado, malversó y participó en la malversación de aproximadamente 11 millones de dólares de un fondo de capital privado que administraba como parte de su empleo y vinculación con una institución financiera local. El acusado llevó a cabo esta malversación mediante una serie de transferencias no autorizadas de activos del fondo bajo la custodia y control de la institución financiera. Piovanetti, en secreto y contraviniendo su deber fiduciario, utilizó las ganancias del fraude para adquirir artículos de lujo para sí mismo y para terceros, incluyendo a sus familiares, así como para pagar deudas de tarjetas de crédito y para la compra de bienes inmuebles.
Entre el 6 de mayo de 2024 y el 1 de julio de 2024, el acusado malversó, y fue cómplice de la malversación, aproximadamente $11,266,493.00 de los fondos de la cuenta de depósito del fondo de capital privado. Estas transacciones no guardaban relación con las inversiones permitidas por el fondo, no fueron aprobadas por el Comité de Inversiones del fondo y carecían de un propósito válido para un fondo de capital privado. Algunas de las transacciones ilegales que realizó el acusado ascendieron a miles, y en ocasiones a más de un millón de dólares. Otras transacciones beneficiaron a empresas controladas por el acusado y sus familiares, incluyendo la compra de un Porsche Cayenne Coupé 2024 registrado a nombre de su esposa y la adquisición de opciones de compra de apartamentos fuera de Puerto Rico.
“Como se alega en la acusación formal, este acusado se enriqueció a sí mismo y a sus familiares gastando millones de dólares que no le pertenecían. El acusado incumplió sus deberes fiduciarios y traicionó la confianza que su empleador y sus clientes depositaron en él”, declaró Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico. “La Fiscalía Federal procesará y buscará el justo castigo contra cualquiera que victimice a sus clientes para su propio beneficio”.
“Este arresto subraya el compromiso del FBI de perseguir delitos financieros complejos y salvaguardar la integridad de nuestras instituciones financieras”, afirmó Carlos R. Goris, Agente Especial a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan. La malversación de fondos y el lavado de dinero no son delitos sin víctimas: erosionan la confianza pública y perjudican nuestra economía. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de la Fiscalía Federal para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento del estado de derecho.
Piovanetti está acusado de un cargo de malversación de fondos bancarios, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos de lavado de dinero. El acusado comparecerá hoy ante el Juez Magistrado Federal Héctor Ramos-Vega del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
