El 3 de abril de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de diez cargos acusando a Osakwe Ismael Osagbue de fraude postal en violación de 18 U.S.C. § 1341, fraude electrónico en violación de 18 U.S.C. § 1343, falsificación de registros de quiebra en violación de 18 U.S.C. § 1519, y robo de identidad agravado en violación de 18 U.S.C. § 1028A en relación con su plan para defraudar a veintiocho tribunales federales de quiebras, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según documentos judiciales, desde 2022 hasta abril de 2024 Osaggue ideó un plan para obtener dinero bajo la custodia de varios tribunales de quiebras de Estados Unidos mediante la presentación de documentos falsos haciéndose pasar por personas desprevenidas y solicitando el retiro de fondos no reclamados. Osagbue utilizó el sistema de Acceso Público a Registros Electrónicos Judiciales (PACER) del Poder Judicial de la Federación para buscar e identificar casos de quiebra con fondos no reclamados. Luego, Osagbue enviaba por correo al tribunal de quiebras correspondiente una solicitud fraudulenta de pago de los fondos no reclamados. Estas aplicaciones fraudulentas contenían medios de identificación de personas reales, incluidos nombres y números de seguro social, y firmas. Las solicitudes fraudulentas buscaban pagos a cuentas bancarias controladas por Osagbue a nombre de las víctimas individuales. En ocasiones, Osaggue siguió enviando comunicaciones por correo electrónico al personal del tribunal utilizando cuentas de correo electrónico fraudulentas a nombre de víctimas individuales desprevenidas. Al recibir el pago, Osaggue retiraba fondos de los cajeros automáticos (ATM) y depositaba efectivo en su cuenta bancaria personal a su verdadero nombre.
Como parte de su plan, Osaggue presentó solicitudes por más de 1,8 millones de dólares en fondos no reclamados.
