Agentes, adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo una investigación, que culminó con la radicación de cargos por fraude, falsedad ideológica, apropiación ilegal (en modalidad de tentativa) y posesión y traspaso de documentos falsos, por parte de la fiscalía, contra Mark L. Daniel Jr. de 29 años y residente de Chicago, Illinois.
Según la investigación del agente Carlos J. Olivo, el imputado utilizó un pasaporte, y licencia del estado de Nueva York, falsos cuando el día 20 de mayo de 2022 solicitó un préstamo personal por la cantidad de $46,000.00 por Internet a Oriental Bank en Puerto Rico, el cual fue aprobado.
Este individuo, mediante fraude, con una identidad falsa que no le correspondía, y documentos falsos, viajó en horas de la mañana del 25 de mayo desde Chicago a Puerto Rico y a eso de la 4:15 de la tarde se personó en la sucursal de Oriental Bank del centro comercial Plaza Las Américas para el desembolso del dinero siendo arrestado.
Mark L. Daniel Jr. tenía un vuelo reservado en el día de ayer, 26 de mayo, para regresar a Chicago. Éste forma parte de una organización criminal provenientes de diferentes ciudades de los Estados Unidos que vienen a Puerto Rico a cometer este tipo de fraude internacional. Estas personas se dedican a cometer éste tipo de esquema de fraude y están siendo investigados por la División de Robo a Bancos.
La Policía consultó este caso con el fiscal Dwight Santiago Acosta, quien instruyó la radicación de los cargos.
El imputado fue llevado ante la jueza Alfrida A. Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, la cual luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de $120,000.00, que NO prestó siendo ingresado en la institución correccional de Bayamón. La Vista Preliminar quedó señalada para el 13 de junio del 2022.
