SAN JUAN, Puerto Rico – El Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció que un gran jurado federal en San Juan emitió una acusación formal el 21 de diciembre de 2022, acusando a Miguel Ángel Colón Molina, alias Mickey Colón, de 12 cargos de fraude electrónico y seis (6) cargos de lavado de dinero.
Colón-Molina fue acusado de perpetrar un esquema en 2018 y 2019 para malversar millones de dólares de fondos pagados por la Administración para la Familia y el Niño de Puerto Rico (ADFAN) a Good Morning Foundation Corp. (GMF), donde Colón-Molina sirvió como su Presidente, Tesorero y Secretario. GMF es una corporación sin fines de lucro que firmó un contrato multimillonario con ADFAN para brindar servicios psicológicos y terapéuticos, recreación, albergue, alimentación, transporte y servicios médicos menores a niños y familias en centros residenciales.
Según la acusación formal, entre 2018 y 2019, Colón-Molina usó millones de dólares de los fondos del contrato del gobierno para su uso personal y trató de ocultar este uso indebido a través de transacciones estructuradas de bienes raíces y bienes de consumo, incluida la compra de una casa de lujo de 82 pies. yate conocido como Jiribilla, con un valor aproximado de $1 millón, y un inmueble en la Urb. Santa María, también con un valor aproximado de $ 1 millón, que registró como sociedades anónimas con fines de lucro bajo su mando y control.
“Los cargos presentados contra Colón-Molina son el resultado del arduo trabajo y la colaboración de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Oficina. Enjuiciaremos enérgicamente a quienes cometan fraude contra los programas gubernamentales y privaremos a nuestros niños y familias de la asistencia gubernamental que tanto necesitan”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
“El FBI agradece a nuestros socios en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico y HHS-OIG por su gran trabajo y apoyo durante esta investigación”. Agente Especial Declarado a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Joseph Gonzalez. “Nuestro compromiso de perseguir estos casos y llevar a los estafadores ante la justicia es más fuerte que nunca. Instamos a la comunidad a denunciar fraudes contra el gobierno y violaciones de la ley federal al FBI llamando al 787-987-6500 o visitando tips.fbi.gov”.
Cada uno de los 12 cargos de fraude electrónico que se le imputan a Colón-Molina conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Cada uno de los tres (3) cargos de lavado de dinero bajo el Título 18, U.S.C. § 1956 conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, mientras que cada uno de los tres (3) cargos de lavado de dinero bajo el Título 18, U.S.C. § 1957 conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Tras la condena por cualquiera de los cargos, un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia que se impondrá después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Los fiscales federales adjuntos María L. Montañez-Concepción y Daniel J. Olinghouse para el Distrito de Puerto Rico están procesando el caso con la asistencia de agentes de la Oficina Local del FBI en San Juan y HHS-OIG.
Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
