SAN JUAN, PUERTO RICO – El 22 de marzo de 2021, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal en la que se acusaba a siete personas de treinta y tres cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico y Tyler R. Hatcher, Agente Especial a Cargo, Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Miami, y Rafael Riviere-Vázquez, Agente Especial a Cargo del FBI, San Juan Field Office, hizo el anuncio.
“Se confió a los imputados en esta conspiración para invertir dinero público en beneficio del municipio de Mayagüez y la zona oeste, pero en cambio utilizaron parte de él para beneficio y gastos personales, defraudando al gobierno”, dijo el Fiscal Federal Muldrow. «Continuaremos enfocándonos en este tipo de esquemas de fraude y trabajaremos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar a los acusados ante la justicia».
El agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher, de Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Miami, dijo: “Las personas en una posición de confianza que usan dinero público para cometer fraude con fines de enriquecimiento personal traicionan la confianza de los ciudadanos a quienes se supone que deben servir. Estos fondos fueron destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una región de Puerto Rico y este fraude no quedará impune. Todos somos responsables de cumplir con las leyes, independientemente de la posición de influencia. La Investigación Criminal del IRS junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán nuestros esfuerzos colectivos para hacer cumplir la ley y fomentar la confianza pública ”.
“El FBI está comprometido a luchar contra el fraude en todos los niveles. Este caso es el resultado de un trabajo duro, paciente y detallista. Me gustaría agradecer a nuestro dedicado equipo, así como a nuestros socios del IRS, por su continuo apoyo a la misión del FBI ”, dijo Rafael Riviere-Vázquez, agente especial a cargo del FBI, oficina local de San Juan.
La acusación alega que desde marzo de 2016 hasta junio de 2018, los imputados Eugenio García-Jiménez, alias “Gino”; Stephen Kirkland, también conocido como «Steve»; Steve Minger; Alejandro Riera-Fernández; Joseph Kirkland; Arnaldo J. Irizarry-Irizarry; y Roberto Mejill Tellado orquestaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y Mayagüez Economic Development Inc. (en adelante “MEDI”) de dineros pertenecientes a Mayagüez, al representar falsamente que la totalidad de $ 9,000,000 en capital perteneciente a Mayagüezy confiado a MEDI para la inversión, de hecho, se invirtió y arrojó una tasa de rendimiento significativa. MEDI es una corporación pública nacional con fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo económico de Mayagüez y la región occidental de Puerto Rico, generar empleos, apoyar proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los acusados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de maneras inconsistentes con las declaraciones hechas a Mayagüez y MEDI sobre la inversión del dinero, para incluir compras de: una embarcación marina, joyas, ropa, matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjeta de crédito. pagos y decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias (pools, por ejemplo) y el pago de hipotecas de viviendas.
Utilizando múltiples entidades corporativas fantasma y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes a Mayagüez, destinados a inversiones, que luego los acusados utilizaron para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles. El uso de entidades corporativas fantasma sirvió además para ocultar el plan para defraudar a Mayagüez y MEDI y permitió a los acusados adormecer a Mayagüez y MEDI haciéndoles creer que los nueve millones de dólares fueron invertidos como falsamente representados por los acusados. De los nueve millones de dólares obtenidos del municipio a través de tergiversaciones materiales, los acusados solo devolvieron $ 1,800,000 a Mayagüez y al hacerlo, representaron falsamente que los $ 1,800,000 eran un retorno de la inversión.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia legal máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000 por cargos relacionados con fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.
El Fiscal Federal W. Stephen Muldrow elogia los esfuerzos de investigación de la Oficina de Campo de Miami del IRS-CI y el FBI. Este caso está siendo procesado por la Fiscal Federal Auxiliar Myriam Fernández, Jefa de la Unidad de Recuperación de Activos y Lavado de Activos y Seth A. Erbe, Jefe de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción Pública. Una acusación contiene solo cargos y no es evidencia de culpabilidad. Se presume que todos los acusados son inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
