SAN JUAN – Alrededor de ocho arrestos fueron llevados a cabo este martes por autoridades federales en un esquema de fraude relacionado con el Programa de Asistencia por Desempleo (PUA).
El 27 y 28 de octubre de 2021, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió seis acusaciones por separado contra ocho (8) personas de fraude contra el Seguro de Desempleo y el Programa de Asistencia para el Desempleo Pandémico (PUA), anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Estos casos fueron investigados por varias agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG) y la Oficina del Seguro Social. del Inspector General (SSA-OIG), con la asistencia de los agentes del orden público locales del Negociado de Policía de Puerto Rico (PRPB), el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y el Departamento del Tesoro de Puerto Rico (Hacienda).
“Estos arrestos reflejan nuestra determinación continua de investigar y enjuiciar a aquellos que intentan explotar una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes utilizando la pandemia global como una oportunidad para robar a ciudadanos trabajadores”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
«Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los malhechores y salvaguardar los fondos de los contribuyentes», añadió.
Según las acusaciones, los acusados participaron en esquemas para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, «DTRH») mediante la presentación de solicitudes fraudulentas para los beneficios del seguro de desempleo, incluidos los beneficios de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA). La información falsa presentada incluyó números de seguro social falsos e información laboral falsa. La pérdida asociada con estos casos asciende a 280,868 dólares.
Bajo las disposiciones de PUA de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES), una persona que es propietario de un negocio, trabajador autónomo, contratista independiente o trabajador por concierto califica para los beneficios de PUA administrados por el DTRH si él / anteriormente realizó dicho trabajo en Puerto Rico y estaba desempleada, parcialmente desempleada, incapaz de trabajar o no disponible para trabajar debido a una razón relacionada con COVID-19.
Para obtener estos beneficios federales, las personas pueden presentar una solicitud en línea a través del sitio web de la DTRH: ww.trabajo.pr.gov. Los reclamantes respondieron varias preguntas para establecer su elegibilidad. Además, los solicitantes debían proporcionar información de identificación personal, que incluía su nombre, dirección postal, sexo, correo electrónico, número de teléfono, número de seguro social y fecha de nacimiento (denominados colectivamente información de identificación personal). Además, los reclamantes tenían que identificar un estado ocupacional calificado y una razón relacionada con COVID-19 para estar sin trabajo. Los demandantes también podrían presentar varios documentos como prueba de sus ingresos.
Si el DTRH aprobara la solicitud del reclamante, el DTRH enviaría un cheque al reclamante a través del Servicio Postal de los Estados Unidos por beneficios calificados que podrían contener beneficios regulares del Seguro de Desempleo (UI) y fondos federales en forma de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC), Beneficios de PUA y Compensación por desempleo pandémico federal (FPUC).
Cuatro acusaciones acusan a seis personas de robo de propiedad del gobierno y fraude postal. Los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo de la DTRH mediante el uso de números de seguro social falsos. Los acusados recibieron beneficios de UI del DTRH por correo en forma de cheques que no estaban calificados o autorizados a recibir. Los acusados negociaron los distintos cheques obtenidos fraudulentamente de la DTRH.
Los imputados en cuatro acusaciones relacionadas son: Millisen M. Martínez-Medina, quien preparó solicitudes fraudulentas; Stephanie Carrasquillo-Márquez, quien obtuvo de manera fraudulenta 23,304 dólares; Christian Colón Rivera, alias “El Gordo”, quien obtuvo fraudulentamente 26,634 dólares; Zyllynnette Ojeda Falcón, quien obtuvo fraudulentamente 11.586 dólares; Abner Colón-Díaz, quien obtuvo fraudulentamente 23.172 dólares; y Yesenia Márquez-Rivera, quien obtuvo fraudulentamente 23,172 dólares.
En otra acusación formal, el acusado José Calderón Lantigua está acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. El acusado solicitó los beneficios de PUA en Massachusetts, Arizona y Michigan y obtuvo transferencias electrónicas en sus cuentas bancarias a nombre de otras personas. Calderón Lantigua obtuvo fraudulentamente 43,970 dólares.
En otra acusación formal, el acusado Emilio E. Mendoza-Aquino está acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. El acusado solicitó los beneficios de PUA en Massachusetts, Arizona e Illinois y obtuvo transferencias electrónicas en sus cuentas bancarias a nombre de otras personas. Mendoza-Aquino obtuvo fraudulentamente 30,092 dólares. Además, Mendoza Aquino enfrenta un cargo de fraude electrónico por obtener de manera fraudulenta un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas por 98,100 dólares.
La fiscal federal auxiliar especial Vanessa Bonano Rodríguez de la Administración del Seguro Social y el fiscal federal auxiliar Víctor Acevedo están a cargo del procesamiento de estos casos. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan las siguientes sentencias: 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal; 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; 5 años de prisión por uso indebido del número de Seguro Social; 20 años por blanqueo de capitales; y una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Para denunciar un esquema de fraude relacionado con COVID-19 o una actividad sospechosa, comuníquese con el Centro Nacional de Fraude por Desastre (NCDF) llamando a la línea directa del NCDF al 1-866-720-5721 o mediante el Formulario de quejas en línea del NCDF en: https: // www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
