SAN JUAN, Puerto Rico – El 5 de marzo de 2026, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal contra Edwin Navarro-Artavia y Kyria Navarro-Santiago por conspiración para cometer lavado de dinero. Esta investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”.
Según documentos judiciales, Edwin Navarro-Artavia, de 59 años, y Kyria Navarro-Santiago, de 34, residentes de San Juan, utilizando varias empresas inmobiliarias, entre ellas Navarro & Assocs. LLC, Navarro & Associados Corp. y YVS Homes LLC, facilitaron el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la venta de propiedades inmobiliarias en todo Puerto Rico. Kyria Navarro-Santiago es agente inmobiliaria con licencia, pero Edwin Navarro-Artavia no lo es.
Para lograr los objetivos del esquema de lavado de dinero, los acusados y sus cómplices buscaban vendedores dispuestos a vender sus casas a compradores mediante transacciones en efectivo u otro tipo de transacción no revelada, acordando dejar el saldo de la hipoteca a nombre del vendedor. Los compradores solían usar las ganancias del narcotráfico para realizar pagos iniciales a los vendedores. Luego, los compradores usaban esas ganancias para pagar el saldo restante de la hipoteca. En ocasiones, los compradores entregaban el dinero en efectivo a los acusados Edwin Navarro-Artavia y Kyria Navarro-Santiago, quienes realizaban los pagos de la hipoteca en nombre del comprador. Ocasionalmente, Navarro-Artavia y Navarro-Santiago impulsaban la conspiración poniendo las casas a su nombre, dejando la hipoteca a nombre del vendedor, y pagando la hipoteca en nombre del comprador narcotraficante con las ganancias del narcotráfico. Los acusados también registraban las viviendas adquiridas con fondos procedentes del narcotráfico a nombre de testaferros, quienes no tenían ninguna relación legítima con la transacción inmobiliaria, salvo el uso de su identidad para ocultar al verdadero comprador. Además, abrieron cuentas bancarias personales y comerciales para recibir, depositar y transferir fondos procedentes del narcotráfico, así como para financiar gastos relacionados con propiedades involucradas en operaciones ilícitas de blanqueo de capitales. También utilizaban sistemas de pago electrónico móvil entre particulares para transferir fondos de persona a persona, con el fin de evitar ser detectados y facilitar la conspiración.
La acusación formal incluye 23 compras de propiedades residenciales en varios municipios de Puerto Rico. También incluye una alegación de decomiso por lavado de dinero por un monto de $3,300,000 y 21 propiedades. Este caso está relacionado con la causa penal 23-273 (PAD), Estados Unidos contra Nelson Torres-Delgado, alias “El Burro”, y otros 51 acusados.
“Estos acusados y sus asociados en el narcotráfico explotaron el sistema financiero para lavar las ganancias del narcotráfico y adquirir propiedades. Las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes ante este tipo de esquemas e informar sobre actividades sospechosas, según lo exige la ley federal”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. “Los vendedores que facilitan estas transacciones y permiten que las propiedades y las hipotecas permanezcan a su nombre también se exponen a responsabilidades legales”.
“Los delitos financieros no son delitos sin víctimas. Este caso es un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, facilitan operaciones delictivas violentas que impactan directamente la calidad de vida de nuestras comunidades”, declaró Claudia Dubravetz, Agente Especial Interina a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan. “Que esto sirva de advertencia a quienes creen poder ocultar actividades delictivas graves tras complejas transacciones financieras. El FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden seguirán las pruebas hasta el final y se enfrentarán a la justicia. Si trabaja en una institución financiera y ve algo sospechoso, denúncielo; no se convierta en cómplice facilitando el plan”.
Los acusados están imputados por un cargo de participación en una conspiración para el lavado de dinero. Su comparecencia inicial ante el tribunal está programada para hoy ante la Jueza Magistrada Giselle López Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El FBI y la ATF están a cargo de la investigación del caso, en colaboración con el Departamento Correccional de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (Hacienda), el Departamento de Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan. El fiscal federal adjunto R. Vance Eaton está a cargo del caso.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión. El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos. El HSTF San Juan está integrado por agentes y oficiales de las siguientes agencias federales: FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, DEA, ATF, IRS, Guardia Costera de los Estados Unidos, Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes de los Estados Unidos, TSA, FAA y las Fiscalías de los Estados Unidos para los Distritos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales de aplicación de la ley: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; la Guardia Nacional de Puerto Rico – Programa Antidrogas; el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Puerto Rico; el Servicio de Impuestos Internos de Puerto Rico (Hacienda); la Autoridad Portuaria de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
Una acusación formal es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.
